台湾出现首宗虚拟通货平台遭罚案，金管会证期局今3日公告，鸿翰创意有限公司有从事虚拟通货平台业务，却未依规定完成洗钱防制法令遵循声明，决定对该公司祭出 50 万元罚锾，若限期内没有改善，还可能重复开罚。前情提要：金管会2024年重点检查加密货币！25家VASP业者入列名单背景补充：金管会筹设金融科技局专管虚拟资产！黄天牧：评估研讨中

台湾金管会在 2023 年发布虚拟资产平台及交易业务事业VASP指导原则，要求无论是境内或境外的虚拟通货平台业者，要在国内提供交易，就要完成洗钱防制声明，否则将依照洗钱防制法开罚。

根据虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法规定，从事虚拟货币事业者，必须向金管会完成申报洗钱防制法令遵循声明，才可从事虚拟货币业务，若有违规，遭金管会限期改善但未改善，金管会将可处 50 万元至 1000 万元不等罚锾。

鸿翰创意违规遭罚

而金管会证期局今4日公告，鸿翰创意有限公司从事虚拟通货平台币商业务，却没有做好洗钱防制申报工作，在调查过程中，鸿翰创意有限公司对自身从事虚拟货币业务的事实承认无误。在衡酌法务部调查局与台南市政府警察局第二分局移送资料后，决定对该公司祭出 50 万元罚锾，这也是首宗针对虚拟通货平台的裁罚案。

金管会在去年 10 月 11 日曾发函要求鸿翰创意于同年 11 月 10 日前，完成申报洗钱防制法令遵循声明，但鸿翰创意未补行申报，考量违规事证明确，金管会依洗钱防制法第 6 条第 4 项规定决定开罚。

金管会证期局提醒，依洗钱防制法，有从事虚拟通货平台业务，在没有完成洗钱防制法令遵循声明前，都不得从事相关业务，金管会给予限期 1 至 2 个月的改善期，而鸿翰创意有限公司在没有完成申报前，不得从事虚拟通货相关业务。

倘若业者有虚拟通货平台相关业务，却一直不申报洗防声明，金管会官员表示，依照规定会先要求限期改善，若限期内没有改善，可以重复开罚。

25 家业者完成洗钱防制法遵声明

根据金管会公布的已完成洗钱防制法令遵循声明的虚拟通货平台业者名单，截至去年 11 月，共有 25 家虚拟通货平台业者已完成洗钱防制法令遵循声明。

金管会强调，即使某些业者声称已遵循洗钱防制法规，这并不表示他们从事的虚拟货币活动获得金管会的核准或认可。简单来说，即便这些业者声明自己遵守了防洗钱的法律规定，并执行了相关的防洗钱措施，这仍不等于他们经营的虚拟货币业务得到金管会的正式批准或认证。

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